Percheziții în București și în opt județe, la o grupare acuzată de spălare a banilor și delapidare. Suspecții „învârteau” zeci de milioane de lei

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, cu sprijinul colegilor din cadrul Serviciilor de Investigare a Criminalităţii Economice Sectoarele 1-6 și din mai multe județe, au efectuat, joi, 35 de percheziții în Capitală și în Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj, Vâlcea, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.

Poți să găsești cele mai importante știri și mai mult conținut media direct pe telefonul tău. Intră pe canalul nostru în aplicația TELEGRAM

„Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că mai multe persoane fizice ar fi implementat un mecanism complex prin care ar fi supus procesului de spălare a banilor suma totală de aproximativ 35.000.000 de lei, utilizând în acest sens un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane, având ca scop disimularea provenienței fondurilor obținute inițial dintr-un credit bancar garantat de stat de aproximativ 175.300.000 de lei.

Din cercetări a reieșit faptul că suma inițială ar fi fost transferată în aceeași zi, prin mișcări rapide și nejustificate în conturile a două societăți comerciale, urmărindu-se astfel fragmentarea și disimularea originii fondurilor, iar ulterior, în baza unor contracte fictive s-ar fi realizat transferul sumei de aproximativ 35.000.000 de lei în contul personal al administratorului firmei care a obținut creditul inițial.

Totodată, prima societate comercială ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile, în valoare totală de peste 85.500.000 de lei”, au detaliat anchetatorii.

Percheziții DNA în șase județe, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de aproape 6 milioane de euro

Bpnuiții au fost identifixați, iar în timpul perchezițiilor au fost găsite și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de spălare a banilor și delapidare.

Foto cu caracter ilustrativ

Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!