Opt percheziții au fost organizate de DNA, în cursul acestei săptămâni, în București, Prahova, Ilfov și Constanța, în legătură cu infracțiuni ecoomice comise de un om de afaceri și un apropiat al acestuia, ajutați de mai mulți funcționari ANAF, unii dintre ei cu funcții de conducere.
DNA a dispus continuarea urmăririi penale față de 5 persoane care, la data săvârșirii faptelor, erau funcționari publici în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală (dintre care 3 ocupau funcții de conducere, iar 2 ocupau funcții de execuție), pentru comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în urma perchezițiilor derulate miercuri, pentru fapte comise acum câțiva ani. „Totodată, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de suspectul I.C.P., respectiv efectuarea în continuare a urmăririi penale față de V.A., persoane fizice fără calitate specială, pentru comiterea infracțiunii de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată (săvârșită în forma autoratului de către I.C.P., respectiv a complicității de către V.A.)”, au precizat reprezentanții Direcției.
Comisar al Gărzii de Mediu Prahova, cercetat de DNA pentru luare de mită. Ancheta vizează și un om de afaceri
Aceștia au detaliat că, „în cursul anului 2021, cu ocazia unui control antifraudă efectuat la o societate comercială având ca obiect construirea și vânzarea de locuințe noi în municipiul București, cei cinci funcționari publici din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Antifraudă Fiscală menționați anterior, cu nesocotirea unor prevederi ale legislației primare, nu ar fi constatat încălcarea de către contribuabilul - persoană juridică, pe care îl controlau, a legislației fiscale care, între altele, nu ar fi permis respectivului dezvoltator imobiliar să aplice o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea/livrarea de locuințe către cumpărătorii persoane fizice, ținând seama de stadiul în care dezvoltatorul imobiliar a predat locuințele către cumpărătorii persoane fizice (stadiu care nu respecta cerința legală ca, la momentul livrării, imobilul să poată fi locuit ca atare).
Prin nesocotirea dispozițiilor legale prevăzute în legislația primară, funcționarii din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Antifraudă Fiscală nu ar fi estimat, în sarcina contribuabilului supus controlului antifraudă, un prejudiciu în sumă totală de 59.579.484 lei, compus din suma de 20.468.734 lei, pe care contribuabilul respectiv a rambursat-o, fără drept, cu titlu de TVA, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 – 2020, și din suma de 39.110.750 lei, pe care contribuabilul trebuia să o plătească, cu titlu de TVA, la bugetul general consolidat al statului, aferent perioadei de raportare fiscală 2019 - 2020.
Totodată, pentru perioada de raportare fiscală 2019 - 2020, inculpatul I.C.P., în calitate de administrator al dezvoltatorului imobiliar persoană juridică, supus controlului antifraudă, beneficiind de ajutorul suspectei V.A., ar fi stabilit, cu rea-credință, în cadrul deconturilor de taxă depuse la autoritățile fiscale în interesul contribuabilului, suma taxei pe valoare adăugată colectată a cărei exigibilitate a luat naștere în perioada fiscală de raportare, la un nivel net inferior celui pe care trebuia să-l determine în conformitate cu legislația fiscală, ceea ce a determinat obținerea, pe nedrept, cu titlu de TVA, de către contribuabilul persoană juridică a sumei totale de 20.468.734 lei.
În cauză, procurorii au instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri ale inculpatului I.C.P., până la concurența sumei de 20.468.734 lei, în vederea reparării prejudiciului produs prin comiterea infracțiunii de stabilire cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, în formă continuată”, a anunțat sura citată.
Reprezentantul dezvoltatorului imobiliar va fi cercetat sub control judiciar.
