Percheziții DIICOT Ploiești, într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și evaziune fiscală. 10 persoane au fost duse la audieri.
14 descinderi au avut loc astăzi în dosarul privind gruparea care, potrivit IJP Prahova, ar fi acționat județele Prahova și Dâmbovița.
„În cursul anului 2020, membrii grupului infracțional organizat au încheiat cu o societate de profil două contracte de furnizare de servicii de telefonie mobilă pentru un număr de 2.201 abonamente și 2825 telefoane mobile. Ulterior, aceștia nu au achitat contravaloarea abonamentelor, iar telefoanele mobile au fost comercializate sub preţul pieţei, fără documente legale, prin intermediul unor persoane fizice şi juridice.
În vederea inducerii în eroare a societății de profil, membrii grupului infracțional organizat au constituit fictiv un sindicat, care a fost folosit în activitatea infracțională pentru a crea aparența că abonamentele de telefonie sunt destinate membrilor sindicatului.
Prejudiciul produs prin activitatea infracțională este de 2.510.925 lei, TVA inclus”, au detaliat și reprezentanții DIICOT.
La sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au fost conduse, în vederea audierii, un număr de 10 persoane despre care există suspiciunea că sunt implicate în desfășurarea activităților infracționale.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul B.C.C.O. Ploiești și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești.
Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române.
Pe întreg parcursul procesului penal persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și prezumția de nevinovăție.
Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!
