Șapte persoane au fost reținute de procurorii DIICOT Ploiești, într-un dosar privind grup infracţional organizat, trafic de migranți, facilitarea șederii ilegale în România și spălarea banilor. În urma a zece percheziții derulate, ieri, în Prahova și Ialomița, anchetatorii au găsit sume importante de bani pe care cetățeni străini le-ar fi plătit să fie ajutați să ajungă în Occident.
Potrivit procurorilor, grupul s-a constituit în Prahova, prin 2021. Potrivit IJP Prahova, trei persoane, din judeţul Prahova, ar fi înfiinţat mai multe societăţi comerciale prin intermediul cărora ar fi solicitat şi ar fi obţinut avize de muncă, în vederea angajării în România a cetăţenilor străini.
"În perioada 2021 – aprilie 2023, parte din membrii grupului au solicitat și obținut eliberarea avizelor de muncă, în vederea angajării, pentru cetățeni străini proveniți preponderent din India, Bangladesh, Pakistan, Nepal și Sri Lanka, în baza cărora le erau eliberate vize de muncă și dreptul de intrare pe teritoriul României. Inculpații au încasat de la cetățenii străini diferite sume de bani, fără intenția de a le asigura locuri de muncă potrivit angajamentelor depuse, ci doar de a le oferi contra cost condițiile necesare migrării. De asemenea, inculpații au asigurat cetăţenilor străini servicii de cazare şi transport/transfer către zona frontierei de vest a României. Pentru ascunderea originii ilicite a banilor, sumele obţinute din traficarea cetăţenilor străini au fost transferate în diferite conturi bancare, dar şi investite în edificarea unui imobil", au detaliat și procurorii.
În cursul zilei de miercuri, au fost puse în aplicare zece mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Prahova şi Ialomiţa, fiind identificate şi ridicate sumele de 219.240 euro, 88.700 lei, 5.200 USD și 200 lire sterline, 11 telefoane mobile, 5 laptopuri, un stick USB, 7 ștampile, 25 carduri bancare, precum şi mai multe înscrisuri cu valoare probatorie.
Astăzi, Tribunalul Prahova a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă a doi dintre inculpați, pentru o perioadă de 30 de zile, iar față de ceilalți cinci inculpați procurorii au dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile.
DIICOT precizează că activitățile judiciare au fost realizate împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti - Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor, poliţişti din cadrul S.C.C.O. Ialomiţa, jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Matei Basarab” Ploieşti, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova şi Ialomiţa, precum şi lucrători ai Serviciului pentru Imigrări al Judeţului Prahova. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române.
Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
Urmăreşte pagina de Facebook „Telegrama” pentru ştiri şi analize de ultimă oră!
Sursa imagini: DIICOT - Poliția Română
