UPDATE. Perchezițiile DIICOT derulate luni, inclusiv în Prahova, au loc în dosarul Nordis (surse)

percheziții diicot nordis
Image
Ne vedem și pe Facebook!
Image
Rămâi conectat, cu Google News!

Procurorii DIICOT faci zeci de percheziții, luni dimineață, în România și Principatul Monaco, într-un dosar privind, printre altele, delapidarea unor sume uriașe de bani, prin scheme imobiliare. Ancheta s-ar referi la afacerea Nordis.

**********************************************************

UPDATE

Procurorii DIICOT au dus-o la audieri și pe Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României Traian Băsescu.

**********************************************************

UPDATE

Laura Vicol și Vladimir Ciorbă au fost duși la sediul DIICOT.

**********************************************************

Procurorii DIICOT fac luni 65 de percheziții în România și Monaco. Printre cei vizați de percheziții se numără și acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă – soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, potrivit surselor G4Media.

Aceleași surse susțin că Ioana Băsescu - fiica fostului președinte Traian Băsescu - și Andreea Cosma - fiica fostului președinte CJ Prahova Mircea Cosma ar fi printre notarii implicați în tranzacțiile Nordis. Cele două ar fi furnizat date și documente procurorilor, potrivit informațiilor G4Media

Procurorii DIICOT au anunțat, luni dimineață, că „ pun în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și a Principatului Monaco ( 63  pe raza municipiului București și a județelor Ilfov,  Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova),   într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală,  înșelăciune cu consecințe deosebit de grave,  stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Cercetările efectuate până la această dată, vizând un număr de 72 de suspecți ( 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice) au relevat că, începând cu anul 2018, trei dintre suspecți au inițiat și constituit un grup infracțional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput și pus în aplicare un mecanism infracțional complex, constând în promovarea și dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienți (cumpărători), delapidarea fondurilor societăților, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor și contractelor de vânzare-cumpărare, evidențierea de operațiuni fictive în contabilitatea societăților controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului de stat și stabilirea cu rea-credință a taxelor (T.V.A.), având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general cauzându-se prejudicii societăților comerciale, clienților cumpărători și bugetului de stat. Fondurile financiare ilicite astfel obținute au fost supuse procesului de spălarea banilor”.

 

 

Image