Polițiștii din Argeș au efectuat, marți, 65 de percheziții domiciliare într-un dosar penal pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals informatic și spălarea banilor.
Potrivit DIICOT, descinderile polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, împreună cu procurorii DIICOT, au avut loc în județele Argeș, Dâmbovița, Ilfov, Dolj, Prahova și Bihor, precum și în municipiul București.
Din numărul total de percheziții efectuate, 14 au fost în baza unor ordine europene de anchetă emise de către autoritățile judiciare din Belgia.
“Din actele de urmărire de urmărire penală întocmite în cauză a reieșit faptul că, începând cu luna martie 2024, cinci suspecți au constituit o grupare de criminalitate organizată, în scopul obținerii unor importante sume de bani din deturnarea unor transporturi de mărfuri și însușirea în mod fraudulos a bunurilor.
De la data inițierii grupului infracțional organizat și până în prezent, au aderat alți aproximativ 30 de membri.”, a transmis DIICOT.
Din cercetări a reieșit că membrii grupului, folosindu-se de mai multe societăți comerciale pe care le administrau sau le controlau, ar fi contractat diferite transporturi de mărfuri în țară sau în străinătate. Bunurile preluate pentru transport nu au ajuns niciodată la destinație.
Suspecții ar fi folosit documente de identitate false și documente de transport sau certificate și plăcuțe de înmatriculare false.
Membrii grupării ar fi avut roluri bine definite și acționu pe paliere distincte: contractarea transporturilor de mărfuri intern și internațional, identificarea și preluarea unor curse cu bunuri de valoare ridicată și ușor de valorificat pe piața neagră, transbordarea produselor între ansamblurile rutiere și însoțirea mărfii ca antemergător sau valorificarea bunurilor provenite din activitatea infracțională.
“Pentru îndeplinirea scopului, persoanele în cauză ar fi utilizat diverse metode, precum: transferarea încărcăturii din vehiculul inițial într-un alt ansamblu/vehicul și ulterior sesizarea 'furtului mărfii' unei unități de poliție aflată pe traseul prestabilit; schimbarea remorcilor, când persoanele cercetate decuplau remorca în care se afla marfa și conectau o alta, de aceeași culoare și cu caracteristici asemănătoare, fiind schimbate și plăcuțele de înmatriculare între cele două semiremorci, reclamarea furtului semiremorcii, când șoferul sesiza că pe fondul unor defecțiuni la capul tractor, ce ar fi necesitat deplasarea într-un service auto pentru remediere, ar fi lăsat semiremorca în locul în care s-ar fi produs defecțiunea, pentru ca la întoarcere să constate dispariția ei”, se precizează în comunicat.
Potrivit anchetatorilor, în timp ar fi fost deturnate aproximativ 70 de transporturi de marfă, atât pe teritoriul României, cât și al altor state din Europa, în special Belgia. Transporturile conțineau electronice, electrocasnice, materii prime, cereale, produse cosmetice, băuturi alcoolice și nealcoolice, precum și alte bunuri de larg consum, prejudiciul cauzat fiind de 9.000.000 de euro.
În vederea documentării activității infracționale, autoritățile de aplicare a legii din România și din Belgia au semnat în luna februarie 2026, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă - JIT (Joint Investigation Team).
Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Pitești.
Acțiunea este realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, a brigăzilor de combatere a criminalității organizate Craiova, Ploiești și Oradea, a serviciilor de combatere a criminalității organizate Olt, Ilfov și Dâmbovița, Inspectoratului Județean de Poliție Argeș, jandarmilor inspectoratelor județene de jandarmi Argeș și Dâmbovița, Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești și Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
