Parchetul General a explicat cum a ajuns în grupare să facă evaziune fiscală de peste 10.000.000 de euro, din tranzacții cu deșeuri. Precizările au legătură cu ancheta în care luni au avut loc 21 de percheziții, inclusiv în Prahova.
„Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Prahova – S.I.C.E. au pus în executare 21 mandate de percheziție domiciliară (Călărași – 11, Dâmbovița – 3, Prahova – 3, Vrancea – 3, Buzău – 1), într-un dosar penal privind infracțiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimativ de 51.709.325 lei.
Cercetările efectuate indică faptul că, în perioada ianuarie 2018-2024, o societate comercială, deşi avea obligaţia calculării, reţinerii, declarării şi virării impozitului pe venitul din alte surse, a întocmit borderouri de achiziţii în care a înscris în mod nereal că a efectuat achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice şi catalizatoare auto de la persoane fizice ale căror date de identificare nu figurează ca fiind înregistrate în Registrul de Evidenţă a Persoanelor, de la persoane fizice care la momentul efectuării achiziţiilor figurau decedate, precum şi de la persoane fizice neînregistrate fiscal”, a precizat Parchetul General, în legătură cu această cauză.
Citește articolul: VIDEO 🎦 Mai multe societăți sunt vizate de o anchetă privind achiziția de deșeuri de peste 100.000.000 de euro de la persoane neînregistrate fiscal. Percheziții în dosarul de evaziune fiscală, în Prahova, Vrancea, Dâmbovița și Călărași
Anterior, IJP Prahova anunțase, cu privire la acțiunile de azi-dimineață, că din actele de urmărire penală „până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 1 ianuarie 2018 – 20 noiembrie 2024, activitatea unei societăți comerciale ar fi înregistrat achiziții de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal, de aproximativ 509.300.000 de lei. În vederea verificării realității și legalității operațiunilor economice, au fost identificate 27 de persoane, domiciliate în cele cinci județe, care figurează în documentele contabile ca furnizori ai societății, cu o cantitate totală de aproximativ 7.700.000 de kilograme de deșeuri, de aproximativ 27.650.000 de lei.”
