C O N V O C A R E
Consiliul de Administratie al inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova la nr. J1991000021298, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC J1991000021298, Cod unic de inregistrare 1357410, atribut fiscal RO, in temeiul art. 16 din Actul Constitutiv al societatii si in conformitate cu art. 117 si art. 118 din Legea nr. 31/1990 rep., convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data 28.04.2026, orele 10:00, la sediul societatii din Ploiesti, str. Democratiei nr. 15, cu urmatoarea
ORDINE DE ZI:
1) Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata si rezultatele economico – financiare pentru anul 2025.
2) Prezentarea Raportului de audit al situatiilor financiare intocmite pentru anul 2025.
3) Aprobarea situatiilor financiare pentru exercitiul financiar al anului 2025.
4) Aprobarea propunerii de trecere a profitului aferent anului 2025 la profit nerepartizat, în vederea asigurării bazei de capital necesar executării lucrărilor și menținerii ratei de solvabilitate a societății.
5) Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026.
6) Prezentarea si aprobarea Programului de investitii pentru anul 2026.
7) Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul economico-financiar al anului 2025.
8) Desemnarea persoanei/persoanelor care vor aduce la indeplinire Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si vor efectua toate formalitatile legale privind publicarea acestora, inregistrarile la Oficiul Registrului Comertului, si inclusiv, semnarea de acte ce pot fi necesare perfectarii acestor formalitati.
9) Diverse
Actionarii pot participa la adunare, personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procurile se depun in original la registratura societatii cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunare.
Dreptul de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si de a vota in cadrul acesteia, apartine actionarilor INSPET S.A. inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 02.04.2026, stabilita ca data de referinta.
Documentele și materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul social al societatii din Ploiesti, str. Democratiei nr. 15, în timpul orelor de program, între orele 9:30 – 15:00.
In cazul in care, la data fixata pentru sedinta, nu se intruneste cvorumul legal sau statutar, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la data de 29.04.2026, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ciprian Emanuel Păltineanu
