Mai multe percheziții sunt derulate, miercuri dimineață, de Parchetul General, într-un dosar privind o serie de înșelăciuni mobiliare și infracțiuni de spălare de bani.
„Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală, împreună cu polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov și Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, efectuează mai multe activități operative, fiind puse în executare 19 mandate de percheziție domiciliară, dintre care 14 în municipiul București, două în județul Ilfov, unul în județul Giurgiu și două în județul Prahova.
Activitățile se desfășoară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor”, anunță Parchetul General.
Perchezițiile vizează domiciliile unor persoane fizice, respectiv administratori ai unor societăți comerciale, precum și sediile și punctele de lucru ale mai multor persoane juridice, între care societăți comerciale și instituții financiare nebancare. Sunt efectuate verificări inclusiv la o instituție și la patru birouri notariale, în vederea obținerii unor înscrisuri necesare completării probatoriului. Activitățile urmăresc identificarea și ridicarea unor înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care au legătură cu faptele cercetate și care pot contribui la aflarea adevărului.
Citește articolul: VIDEO 🎦 Percheziții DIICOT, în București și șase județe. Anchetatorii investighează delapidarea a 195 de milioane de euro, prin afaceri imobiliare
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare având ca obiect apartamente ce urmau să fie construite în cadrul unui complex imobiliar din sectorul 5 al municipiului București, fără ca lucrările de construire a spațiilor locative promise să fie finalizate. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate cu titlu de avans.
De asemenea, există suspiciunea că sumele de bani obținute în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferate succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane, ulterior fiind retrase în numerar în interesul și beneficiul acestora”; menționează procurorii.
Prejudiciul estimat până la acest moment procesual este de aproximativ 16.000.000 de lei.
„Solicităm persoanelor prejudiciate prin mecanismul infracțional sus-menționat de a se adresa organelor de urmărire penală în vederea informării asupra drepturilor legale, etapele procesului penal și răspunderea penală a persoanelor vinovate”, au transmis și reprezentanții IGPR.
Foto cu caracter ilustrativ