Cinci noi percheziții au avut loc miercuri, în Prahova, în cadrul Operațiunii „Jupiter”. Sunt vizați suspecți de evaziune, delapidare și spălare de bani.
Acțiunile au fost derulate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova. Cele cinci percheziții au avut loc la adrese din Prahova, la persoane cercetate într-un dosar implicate în delapidare, evaziune fiscală și spălare a banilor.
„În perioada 2020 – prezent, persoanele cercetate ar fi constituit și implementat un mecanism infracțional prin intermediul căruia și-ar fi însușit sume importante de bani provenite din activitatea de emitere și comercializare a polițelor de asigurare a capacității financiare a transportatorilor auto (ROTR), fără evidențierea integrală a veniturilor realizate și fără achitarea către bugetul de stat a obligațiilor fiscale aferente, respectiv impozitul pe profit și impozitul pe dividende.
În cadrul aceleiași cauze au fost puse în executare 6 mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate, în vederea audierii și administrării materialului probator.
Potrivit probatoriului administrat până la acest moment, activitatea infracțională cercetată ar fi generat un prejudiciu total estimat la peste 31 de milioane de lei”, au anunțat reprezentanții IJP Prahova.
Potrivit Poliției, prejudiciul cauzat prin infracțiunea de delapidare este de aproximativ 15.600.000 de lei, prejudiciul aferent infracțiunii de evaziune fiscală de aproximativ 315.000 de lei, iar valoarea sumelor ce fac obiectul operațiunilor de spălare a banilor este de aproximativ 15.500.000 de lei.
Citește articolul: VIDEO 🎦 Operațiunea „Jupiter”. Polițiștii din Ploiești fac opt percheziții, inclusiv la adolescenții care au fost filmați vandalizând o stație TCE Ploiești
„Perchezițiile domiciliare au ca scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum și a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt, documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului cauzat.
Activitățile desfășurate reflectă preocuparea constantă a polițiștilor din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Prahova pentru prevenirea și combaterea criminalității economico-financiare, protejarea circuitului economic legal și apărarea intereselor patrimoniale ale statului”; a mai menționat sursa citată.
